Un despacho domiciliado en El Médano abrió 178 empresas en paraísos fiscales

15 Nov, 2016 | Empresas, Sociedad | 0 Comentarios

International Company Lawyers Sociedad Limitada era una empresa afincada en El Médano cuando estalló el caso de ‘Los Papeles de Panamá’ que, entre otras consecuencias, se llevó por delante al primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y al que por entonces era ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, el grancanario José Manuel Soria, además de provocar el anuncio de nuevas medidas en contra del lavado de dinero por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El digital laopinion.es, en un artículo publicado en las fechas que estalló el escándalo con el título Un despacho de El Médano abrió 178 empresas tinerfeñas en paraísos fiscales’, entre otras cosas decía:

« La mayoría de las empresas opacas con domicilio fiscal en Tenerife que aparecen en los papeles de Panamá por haber abierto sociedades en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca, utilizaron la misma empresa como intermediaria: International Company Lawyers Sociedad Limitada. Son, en concreto, 178 compañías de las 195 registradas en la Isla que están en los documentos divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

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Del despacho International Company Lawyers SL sólo se sabe que está afincada en El Médano, pero según los documentos de Panamá y los registros que ha consultado La Opinión de Tenerife no tiene teléfono, ni dirección concreta en la localidad costera del municipio de Granadilla de Abona, ni oficina en ningún punto de la Isla, sino que sólo aparece el código postal genérico de El Médano (38612)… »

El artículo también decía que las otras 17 empresas offshore del total de 195 radicadas en la Isla que hicieron operaciones con Mossack Fonseca (uno de los mayores despachos del mundo en creación de sociedades opacas) para establecerse en paraísos fiscales utilizaron otros despachos de intermediarios con domicilios en Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, La Orotava y Santiago del Teide. O sea, que el 91% de estas empresas se sirvieron del despacho de International Company Lawyers SL, con domicilio en El Médano, para hacer estas operaciones.

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Fueron principalmente cinco los paraísos fiscales utilizados por estas 195 compañías: Bahamas (país formado por 700 islas entre Florida, EEUU, y Cuba), Samoa (archipiélago en el Pacífico Sur), Islas Vírgenes Británicas (archipiélago en el Mar Caribe), Niue (Isla-Estado en el Pacífico Sur) y Panamá (Centroamérica). Además, en los ‘Papeles de Panamá’ aparecieron siete direcciones de particulares que se utilizaron para la creación de estas sociedades en paraísos fiscales referidas a viviendas o locales ubicados en Adeje, Santiago del Teide, Arona, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de Cruz, la mayoría registrados a nombre de ciudadanos extranjeros.

En la información publicada de los ‘Papeles de Panamá’ también aparece otra empresa llamada ‘Teresitas Inversiones SA’, de nombre muy parecido a la empresa ‘Inversiones Las Teresitas SL’ que montaron los empresarios tinerfeños Ignacio González y Antonio Plasencia para la conocida operación de compra-venta de los terrenos de la playa chicharrera que actualmente se encuentra en procedimiento judicial. Los ‘Papeles’ reflejaban que ‘Teresitas Inversiones SA’ fue creada el 17 de abril de 2009, que permanecía activa y que el intermediario fue el Estudio Dix-Kohlsdorf, con sede en Montevideo.